一：标的企业简况

标的企业基本情况

标的企业名称：广西田林高龙黄金矿业有限责任公司

注册地（住所）：广西壮族自治区百色市(田林县高龙乡)

法定代表人：李武疆

成立日期： 1996-12-31

注册资本（万元）：2166.00万元(人民币)

实收资本（万元）：2166.00万元(人民币)

经济类型：国有控股企业

企业类型：有限责任公司

所属行业：有色金属矿采选业

统一社会信用代码或组织机构代码：9145102970871384XC

经营规模：中型

经营范围：金矿露天开采；矿山机械零配件加工、技术咨询和服务；经济林木种植和销售；砂石销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

其他股东是否放弃优先受让权：是

企业管理层是否参与受让：否

是否涉及职工安置：否

导致标的企业的实际控制权发生转移：否

标的企业股权结构

股东名称               持股比例

中国黄金集团广西有限公司     80

百色市工业投资集团有限公司    20

主要财务指标（万元）

年度审计报告(万元)       2019

营业收入               939.59

营业利润               -2.33

净利润                182.21

资产总计               1336.6

负债总计               2186.86

所有者权益             -850.26

审计机构               瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

近期财务报表（万元）     2020-09-30

报表类型

营业收入               365.7

营业利润               -157.65

净利润                -53.94

资产总计               1151.17

负债总计               2055.38

所有者权益              -904.2

其他披露的内容

1、本项目原股东中国黄金集团广西有限公司已通过北京产权交易所挂牌转让其所持80%股权，提醒意向受让方注意。2、其它信息详见《审计报告》、《资产评估报告》等北交所备查文件。

二：标的企业简况

转让方基本情况

转让方名称：百色市工业投资集团有限公司

注册地（住所）：广西壮族自治区百色市(广西百色市右江区六塘百色市工业区铝产业园区)

经济类型：国有独资公司（企业）/国有全资企业

法定代表人：农李泽

成立日期：2004-10-28

注册资本（万元）：69853.00万元(人民币)

实收资本（万元）

企业类型：有限责任公司

所属行业：电力、热力生产和供应业

统一社会信用代码或组织机构代码：91451000765847932W

经营规模：大型

持有产(股)权比例

拟转让产(股)权比例

产权转让行为决策及批准情况

国资监管机构：市级国资委监管

国家出资企业或主管部门名称：百色市工业投资集团有限公司

统一社会信用代码或组织机构代码：91451000765847932W

转让方决策文件类型：批复

批准单位名称：百色市人民政府国有资产监督管理委员会

批准日期：2020-12-18

批准单位决议文件类型：批复

决议文件名称：关于同意百色工业投资有限公司转让广西田林高龙黄金矿业有限责任公司20%股权的批复

三：交易条件与受让方资格条件

交易条件

标的名称：广西田林高龙黄金矿业有限责任公司20%股权

转让底价：1766.084万元

价款支付方式：一次性支付

与转让相关的其他条件

1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币529万元的交易保证金至北交所指定账户。2、如挂牌期满，经受让资格确认并交纳保证金后只征集到一家符合条件的意向受让方，则采取协议转让方式成交；若征集到两家及以上符合条件的意向受让方，则采取竞价方式确定受让方，意向受让方所交纳的交易保证金自动转为竞价保证金。意向受让方被确定为受让方的，其交纳的保证金自支付剩余交易价款之日起自动转为交易价款的一部分，其余意向受让方所交纳的保证金由北交所按规定无息返还。3、若非转让方原因，出现以下任何一种情况时，意向受让方所交纳的保证金将被100%扣除，先用于补偿北京产权交易所及各方交易服务会员应收取的各项服务费，剩余部分作为对转让方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）征集到两家及以上符合条件的意向受让方后，未参与后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）意向受让方在被确定为受让方后，未在5个工作日内与转让方签署《产权交易合同》的；（5）意向受让方未按约定支付交易价款或交易服务费的；（6）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形。4、意向受让方须书面承诺：（1）本方同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将全部交易价款一次性划转至转让方指定银行账户；（2）本方同意被确定为最终受让方之日起5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并在《产权交易合同》签订之日起5个工作日内将除保证金等额部分以外的剩余交易价款及交易服务费支付至北交所指定账户；（3）本方已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等相关的北交所备查文件及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及转让标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。如若发生以不了解转让标的及瑕疵为由放弃受让，视为违约行为并自愿并承担相关的责任与风险，且同意转让方扣除全部保证金作为对相关方的补偿。5、本项目公告期即为尽职调查期，意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉及的资产评估报告、审计报告等文件及其所披露内容，已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵，已完成对本项目的全部尽职调查，愿全面履行交易程序。

受让方资格条件

1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。

保证金设定

交纳保证金：是

交纳金额：529万元

交纳时间：意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳。

竞价方式

信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下竞价方式： 网络竞价（多次报价） 在原股东未放弃优先购买权的情况下，如仅征集到1个符合条件的非原股东意向受让方，则不再组织上述竞价活动，由该意向受让方单独进行报价，并以此价格征询原股东是否行使优先购买权。